1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решения по первому – третьему вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 4 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.17 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества и на основании соглашения о прекращении трудового договора) полномочия единоличного исполнительного органа Общества – освободить Никифорова Алексея Владимировича от должности Генерального директора Общества 07 ноября 2023 года (данная дата является последним днем срока полномочий и последним рабочим днем).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Никифорова Алексея Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации серии 40 03 № 091593) Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года – с 08 ноября 2023 года по 08 ноября 2026 года (включая обе эти даты).
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.17 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) условия трудового договора с Генеральным директором Общества, согласно проекту трудового договора, представленному на рассмотрение Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02 ноября 2023 года № 16/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 02 » ноября 2023 г. М.П.